区块链产业白皮书白宫区块链

古泉财经 2023年03月04日 18:20 102 0

今天给各位分享白宫区块链的知识，其中也会对区块链产业白皮书进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

美国欲向加密货币征税，为基础设施法案筹资280亿美元

自2009年世界第一种加密货币比特币诞生以来，目前已发展成约1560多种加密货币。尤其是加密货币已暴涨了几百倍之后，各国政府税务机构早就按捺不住了，征税已经成为了讨论加密货币监管的重要话题。美国在周三结束投票的基础设施法案中提到，将计划通过加密货币征税筹集280亿美元。

据媒体报道，美国参议院两党基础设施协议考虑对加密货币投资者实施更严格的规则，以征收更多税款，为这个5500亿美元规模的运输和电力系统投资案提供部分资金。

根据计划的摘要，这些规定将从加密货币交易中额外筹集280亿美元。该提案将对加密经纪人施加更多规则，他们要向国税局报告包括虚拟货币在内的数字资产交易。它还要求企业报告凡是超过1万美元的加密交易。

在已宣布的基础设施协议中，加密货币措施是最后一分钟加进来的内容。此前共和党人和民主党人就该交易中包含的支出以及如何支付进行了数周的讨价还价。对加密货币交易实施更多审查一直是两党人士的优先事项，包括拜登政府的财政部和俄亥俄州参议员罗伯波特曼，后者是基础设施谈判的主要共和党议员。

早在2014年，美国就盯上加密货币这块大蛋糕。根据CoinMarketCap数据，2014年3月份，加密货币市场总市值仅为60亿美元。美国国税局（IRS）发布正式申明，比特币是属于财产，与其他有价商品一样。同时使用虚拟货币来支付和使用其它财产来支付，均需要上报同等程度的信息。

拜登政府曾多次表示，要对加密资产市场进行征税，并打击比特币的非法用途。自今年以来，全球网络勒索事件频发，黑客要求以加密货币支付赎金。

财政部在5月关于税收执法提案的报告中表示，有必要对加密资产采取额外措施，“以最大限度地减少将收入转移出新信息报告制度的动机和机会。”超过10,000美元的现金交易已经受到IRS报告要求的约束。

该提案提出之际，美国国税局执法官员表示，加密货币正日益成为骗税者向联邦政府隐瞒收入的领域之一。2020年，美国国税局在个人纳税申报表中添加了关于加密货币的内容，以了解加密货币交易。

美国拜登政府提出的耗资数万亿美元的基础设施建设计划即将在美国国会参议院进行表决，而在最近从加州硅谷到华盛顿，美国许多政界商界领袖对这一计划可能对加密货币交易征税的内容表达了隐忧。

美国参议员泰德·科鲁兹（Ted Cruz）表示，拜登政府基础设施建设计划中包括了“危险的条款”，可能给加密货币和区块链创新带来重大打击。

特斯拉公司掌门人、长期以来支持加密货币的马斯克表示，这一计划太过仓促，目前还不是让美国立法者选出新科技的赢家或是输家。

参议院提出了对拜登计划进行修改之后的基础设施计划法案，其中包括对加密货币交易企业和经纪商开征新税，这一新税种未来十年内有望收取到280亿美元。白宫表示，加密货币新税种获得的资金将用于拜登的基础设施一揽子计划。

这一新税种引发了舆论批评声。批评人士表示，这一新税的实际课税对象可能超过预想范围，实际上，一些加密货币公司并未达到报税条件。

提出修正案

美国三名参议员提出了一个法律修正案，他们分别是罗·旺登（Ron Wyden）、西西亚·卢明思（Cynthia Lummis）和帕特·涂米（Pat Toomey）。这一修正案的内容是更精准定义“加密货币经纪商”。

另外几位参议员还提出了另外一项修正案，这一修正案获得白宫支持。这一修正案将让一些加密货币的投资人避免被征收新税。

美国白宫新闻秘书普萨基表示，白宫认为上述第二种修正案达成了某种平衡，这也是提高行业公司新税种合规性的重要一步。

硅谷不满

美国加密货币相关公司则表示，上述两项修正案力度不够，无法保护一个新兴的加密货币市场。

美国著名风险投资公司“安德森霍洛维茨”的发言人表示，如果第二种修正案获得通过，这将是全美国的一个损失，将影响美国作为世界创新中心的能力。

参议员涂米表示，白宫已经承认加密货币新税种存在问题，但是第二个修正案根据所使用的技术选择了赢家和输家，这对技术创新来说是很糟糕的。

美国加密货币公司Ripple的律师斯图尔特·安德罗蒂（Stuart Alderoty）在推特网站表示，正如该公司多年以来一直持有的立场，美国政府不应该在加密货币市场挑选赢家和输家。

打压创新

Twitter和Square两家公司的首席执行官杰克·多西（Jack Dorsey）表示，新税种将把科技创新赶出美国。

多西表示，如果立法者不能够敲定条款内容，则他们可以进行听证会或是更多考量，比如可以把加密货币经纪商的定义确定为“数字资产交换为法定货币的地点”，即“经纪商=法定货币到加密货币的交易平台”。

美国Oasis公司的首席运营官安妮·弗雷（Anne Fauvre）表示，参议院新法案的内容将会抑制美国加密货币公司未来20年的创新。

弗雷表示，监管制度的作用应该是给行业创建一个护栏，但是参议院法案将会彻底摧毁一个正在起步的产业，这一法案还会“杀死美国公司的创新和价值创造”。

美国白宫对比特币发表看法导致了本次比特币的剧烈波动，是这样吗？

与全球货币之王——美元相比，比特币依然是一块“小土豆”，虽然比特币市值已经上涨到 1 万亿美元以上，但相对于 19.4 万亿美元的流通供应量而言，比例依然很小。但不可忽略的是，比特币市值在过去四年时间里增长了约 55 倍，在过去七年中增长了 100 倍以上，因此拿比特币和美元作比较并不是不可能。

美国众议院金融服务委员会的一个小组委员会将讨论如何阻止与KB融资相关的途径，包括加密货币。美国国家安全、国际发展和货币政策小组委员会将举行听证会。委员会表示，由于涉及加密货币，在银行开始收紧融资措施之际，此次听证会将评估加密货币受欢迎程度的“总体增长”。此外，美国财政部长耶伦在过去五周内至少三次提到加密货币在使用是一个关键问题。

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币全假交易所破案了吗

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9月26日，湖南省衡阳县公安局公告，破获“9.15”特大洗钱犯罪集团案。本案中，犯罪集团涉嫌利用虚拟货币交易进行洗钱，金额高达400亿元。，已卷入300多起电信诈骗案件。

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我国破获多起虚拟货币洗钱案件

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据湖南衡阳县公安局披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被骗780万元入手，深入研判，并仔细调查，2021年12月和2022年7月在海南、广东、福建、江西等地多次被网络采集。全链条捣毁以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93名，捣毁洗钱跑分窝点10多个，缴获涉案手机、电脑100余部，涉案资金3亿元。案件被查封冻结，为被害人挽回经济损失780万元。

经查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某为首的犯罪团伙先后联系国内多个城市的收付点，将诈骗、赌博等犯罪资金兑换成虚拟货币变现为美元进行洗钱。 . 白，最后利用国内多家公司，利用非法汇款，将资金交给其他金主，攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。

近年来，我国破获多起虚拟货币洗钱案件：青海海西州公安局捣毁了一个利用虚拟货币“跑分”洗钱的犯罪团伙，涉案资金达5000万元上述文章内容；内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起虚拟货币跑分洗钱案，涉案金额超8000万…

据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新渠道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币逾110亿元。

今年4月，公安部刑侦局局长刘忠义在国务院新闻办新闻发布会上表示，随着打压治理的不断深入，一些新变化、新特点在电信和网络诈骗犯罪中已经出现。其中，从资金渠道来看，降低了传统三方支付和企业账户洗钱的比例，大量使用跑分平台和数字货币洗钱，尤其是usdt (泰达币) 是最严重的伤害。

继续打击国内虚拟货币交易投机行为

9月26日晚，中国人民银行发文称，继续严厉打击国内虚拟货币交易投机行为，中国在全球的交易占比大幅下降。严厉打击非法集资。五年来，共查处非法集资案件2.5万起。

虚拟货币交易炒作扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。多年来，我国不断加大打击力度。

2021年9月，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止虚拟货币结算和提供交易者信息相关服务，将依法追究刑事责任从事非法金融活动。

《通知》重申，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。开展法定货币和虚拟货币兑换业务，虚拟货币之间的兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币提供信息中介和定价服务相关交易严禁并依法坚决取缔非法出售代币、擅自公开发行证券、非法期货业务、非法集资等涉嫌非法金融活动的经营活动。从事相关非法金融活动构成犯罪的，

《通知》强调etc 虚拟币，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金划转、清算、结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的经营活动。保险业务可将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规线索应及时向有关部门报告。

同时，虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗的，相关民事法律行为无效，造成的损失由自己承担；涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，有关部门应当依法处理。调查。

在《通知》下发前，中国人民银行相关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易投机提供服务的情况，约谈了部分银行和第三方支付机构。中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱正常经济金融秩序，滋生非法跨境资产转移、洗钱等违法犯罪活动风险，严重损害人民财产安全。银行和支付机构不得为相关活动提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面查明虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户，及时切断交易资金的支付环节；分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特点，加大技术投入，完善异常交易监测模型。提高监控识别能力。

海外也在加大打击虚拟货币洗钱的力度

不仅是我国，全球很多国家也在打击利用虚拟货币洗钱等犯罪活动。

2 月，美国当局逮捕了他们的丈夫和共同被告，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易所洗钱数十亿美元。

印度执法局今年 8 月表示，已冻结印度最大的加密货币交易所 6.467 亿卢比（5484 万元人民币）的银行资产。印度执法局发现，该交易所通过购买加密资产积极协助约 16 家金融科技公司参与洗钱活动。

为了打击利用虚拟货币洗钱，很多国家已经出台或计划出台相关规定。

9 月 23 日，英国推出了一项新的反洗钱法案，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结和追回用于洗钱、毒品和其他犯罪活动的加密货币。

9 月 16 日，白宫发布了加密货币监管框架，包括金融服务行业应如何发展以使跨境交易更容易，以及如何打击数字资产欺诈。

越南国家银行今年8月也表示etc 虚拟币，将加强对虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，并正在全面研究是否将虚拟货币纳入反洗钱法。

（原标题《惊呆了！涉案金额400亿元，特大虚拟货币交易洗钱案破获！93人被采取刑事强制措施》）

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货币交易所

作者: 欧易财经

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区块链中现代密码学

1983年 - David Chaum描述的盲签

1997年 - Adam Back发明的HashCash（工作证明制度的一个例子）

2001年 - Ron Rivest，Adi Shamir和Yael Tauman向加密社区提出了环签名

2004年 - Patrick P. Tsang和Victor K.提出使用环签名系统进行投票和电子现金;

2008年 - 由Satoshi Nakamoto出版的Bitcoin白皮书

2011年 - 比特币系统中的匿名分析，Fergal Reid和Martin Harrigan

2012 - 目的地址比特币匿名（CryptoNote中的一次性地址）。

安全多方计算起源于1982年姚期智的百万富翁问题。后来Oded Goldreich有比较细致系统的论述。

姚氏百万富翁问题是由华裔计算机科学家、图灵奖获得者姚启智教授首先提出的。该问题表述为：两个百万富翁Alice和Bob想知道他们两个谁更富有，但他们都不想让对方知道自己财富的任何信息。该问题有一些实际应用：假设Alice希望向Bob购买一些商品，但她愿意支付的最高金额为x元；Bob希望的最低卖出价为y元。Alice和Bob都非常希望知道x与y哪个大。如果xy，他们都可以开始讨价还价；如果zy，他们就不用浪费口舌。但他们都不想告诉对方自己的出价，以免自己在讨价还价中处于不利地位。

该方案用于对两个数进行比较，以确定哪一个较大。Alice知道一个整数i；Bob知道一个整数j, Alice与B0b希望知道究竟i=j还是ji，但都不想让对方知道自己的数。为简单起见，假设j与i的范围为[1，100】。Bob有一个公开密钥Eb和私有密钥Db。

安全多方计算（Secure Multi-Party Computation）的研究主要是针对无可信第三方的情况下, 如何安全地计算一个约定函数的问题. 安全多方计算在电子选举、电子投票、电子拍卖、秘密共享、门限签名等场景中有着重要的作用。

同态加密（Homomorphic Encryption）是很久以前密码学界就提出来的一个Open Problem。早在1978年，Ron Rivest, Leonard Adleman, 以及Michael L. Dertouzos就以银行为应用背景提出了这个概念[RAD78]。对，你没有看错，Ron Rivest和Leonard Adleman分别就是著名的RSA算法中的R和A。

什么是同态加密？提出第一个构造出全同态加密（Fully Homomorphic Encryption）[Gen09]的Craig Gentry给出的直观定义最好：A way to delegate processing of your data, without giving away access to it.

这是什么意思呢？一般的加密方案关注的都是数据存储安全。即，我要给其他人发个加密的东西，或者要在计算机或者其他服务器上存一个东西，我要对数据进行加密后在发送或者存储。没有密钥的用户，不可能从加密结果中得到有关原始数据的任何信息。只有拥有密钥的用户才能够正确解密，得到原始的内容。我们注意到，这个过程中用户是不能对加密结果做任何操作的，只能进行存储、传输。对加密结果做任何操作，都将会导致错误的解密，甚至解密失败。

同态加密方案最有趣的地方在于，其关注的是数据处理安全。同态加密提供了一种对加密数据进行处理的功能。也就是说，其他人可以对加密数据进行处理，但是处理过程不会泄露任何原始内容。同时，拥有密钥的用户对处理过的数据进行解密后，得到的正好是处理后的结果。

有点抽象？我们举个实际生活中的例子。有个叫Alice的用户买到了一大块金子，她想让工人把这块金子打造成一个项链。但是工人在打造的过程中有可能会偷金子啊，毕竟就是一克金子也值很多钱的说… 因此能不能有一种方法，让工人可以对金块进行加工（delegate processing of your data），但是不能得到任何金子（without giving away access to it）？当然有办法啦，Alice可以这么做：Alice将金子锁在一个密闭的盒子里面，这个盒子安装了一个手套。工人可以带着这个手套，对盒子内部的金子进行处理。但是盒子是锁着的，所以工人不仅拿不到金块，连处理过程中掉下的任何金子都拿不到。加工完成后。Alice拿回这个盒子，把锁打开，就得到了金子。

这里面的对应关系是：盒子：加密算法盒子上的锁：用户密钥将金块放在盒子里面并且用锁锁上：将数据用同态加密方案进行加密加工：应用同态特性，在无法取得数据的条件下直接对加密结果进行处理开锁：对结果进行解密，直接得到处理后的结果同态加密哪里能用？这几年不是提了个云计算的概念嘛。同态加密几乎就是为云计算而量身打造的！我们考虑下面的情景：一个用户想要处理一个数据，但是他的计算机计算能力较弱。这个用户可以使用云计算的概念，让云来帮助他进行处理而得到结果。但是如果直接将数据交给云，无法保证安全性啊！于是，他可以使用同态加密，然后让云来对加密数据进行直接处理，并将处理结果返回给他。这样一来：用户向云服务商付款，得到了处理的结果；云服务商挣到了费用，并在不知道用户数据的前提下正确处理了数据；

聚合签名由Boneh等人提出，主要是通过聚合多个签名为一个签名，来提高签名与验证的效率。要对多个用户的数据进行签名，聚合签名能够极大地降低签名计算复杂度。CL就是聚合签名。

零知识证明过程有两个参与方，一方叫证明者，一方叫验证者。证明者掌握着某个秘密，他想让验证者相信他掌握着秘密，但是又不想泄漏这个秘密给验证者。

双方按照一个协议，通过一系列交互，最终验证者会得出一个明确的结论，证明者是或不掌握这个秘密。

对于比特币的例子，一笔转帐交易合法与否，其实只要证明三件事：

发送的钱属于发送交易的人

发送者发送的金额等于接收者收到金额

发送者的钱确实被销毁了

整个证明过程中，矿工其实并不关心具体花掉了多少钱，发送者具体是谁，接受者具体是谁。矿工只关心系统的钱是不是守恒的。

zcash 就是用这个思路实现了隐私交易。

零知识证明的三条性质对应：

（1）完备性。如果证明方和验证方都是诚实的，并遵循证明过程的每一步，进行正确的计算，那么这个证明一定是成功的，验证方一定能够接受证明方。

（2）合理性。没有人能够假冒证明方，使这个证明成功。