区块链mt4数字货币平台 区块链mtr

今天给大家聊到了区块链mtr，以及区块链mt4数字货币平台相关的内容，在此希望可以让网友有所了解，最后记得收藏本站。

区块链项目合规怎么做？

目前区块链mtr的区块链项目合规分为两个版块区块链mtr：

一区块链mtr，区块链发币项目合规：基金会+法律合规意见书

常说区块链mtr的ICO，IEO, 等等，首先我们是先搭建海外主体，一般发币主体选择新加坡基金会是比较多区块链mtr的。就是XX FOUNDATION LTD.形式的非盈利公司。最后由新加坡律师出具一份法律合规意见书，法律意见书的内容包含了一个白皮书的修改和TOKEN非证券化证明，主要就是让项目符合新加坡的法律。项目后期对接交易所上币也需要用到这个法律意见书。

二，区块链交易所项目合规：主体公司+数字货币交易牌照：

1.  目前交易所的合规方式，我们可以单独申请牌照，申请牌照的时候一般都会注册当地的普通公司作为监管条件去申请牌照的，这个普通公司就可以用来作为交易所的主体公司。目前交易所合规牌照办理的话像美国MSB牌照，爱沙尼亚MTR加钱包双牌照，加拿大的MSB牌照，新加坡MAS牌照，澳洲牌照都是很不错的，也是交易所常做的几个牌照。性价比高，像火币，Bittrer,   Poloniex  ,Coinbase,和OKEX这些交易所都拿了美国MSB牌照

2. 交易所合规，先做一个新加坡基金会作为主体公司，再申请数字货币牌照。

交易所后期发行平台币也可以用这个新加坡基金会主体公司。

2020最新申请爱沙尼亚MTR牌照政策是怎么样？

爱沙尼亚监管机构 FIU 最新的反洗钱法修正案于 2022 年 3 月通过。

（一）爱沙尼亚加密货币许可证活动：

1. 将虚拟（加密货币）货币与法定货币交换服务的提供商，反之亦然，以及加密货币到加密货币的官方活动许可证，涵盖将法定货币兑换成加密货币、加密货币兑换成法定货币以及加密货币兑换成加密货币的服务

2.虚拟（加密）货币钱包服务提供商

3.进行首次代币发行 (ICO)

爱沙尼亚加密许可证涵盖各种活动，例如交易和钱包服务，公司必须自行定义其活动范围。爱沙尼亚的加密许可证由爱沙尼亚金融情报机构 (FIU) 颁发。在爱沙尼亚申请加密许可证。监管机构申请审核时间最长为2个月（可再延长2个月）。在监管机构审查期间，FIU可能会要求公司股东、管理委员会成员和合规官在爱沙尼亚塔林进行现场采访。

（二）申请爱沙尼亚加密许可证的要求；

1. 要申请爱沙尼亚加密许可证以提供加密货币兑换和/或钱包服务 ，必须首先在爱沙尼亚设立一家私人有限责任公司 (OÜ)。当公司提供加密交换、加密钱包服务和 ICO 执行服务时，最低股本要求为 100.000 欧元（如果公司提供加密交易转移服务，最低股本要求为 250.000 欧元）)，必须以货币支付，并且公司必须在欧洲经济区拥有银行账户。

2. 2022 年 3 月，反洗钱法引入了几项修正案。主要是许可证申请人必须遵守当地实体要求，如现场实体办公室、爱沙尼亚常驻管理委员会成员和当地常驻反洗钱合规官，FIU对职位数量有限制。此外还应用了任命审计师的要求，并在某些情况下引入了针对 VASP 的 FATF Travel Rule 原则。

至少 1 名股东（自然人或法人实体）。对公民身份或居住地没有限制。

至少1名管理委员会成员（可以与股东相同，但只能是自然人）。公司管理层必须在爱沙尼亚居住。

爱沙尼亚居民反洗钱合规官要求（需要专业经验）。

需要在爱沙尼亚的实体办公室。受益所有人的详细信息已向当局披露。

（三）爱沙尼亚加密货币业务公司的税收

虚拟货币（例如比特币和山寨币）兑换服务无需缴纳增值税。

以虚拟货币开具发票的服务（例如销售发票）受常规增值税规则的约束。

在分配利润（作为股息）之前，公司利润不征税（CIT=0%）。总股息（按净股息的 20/80 计算）征收 20% 的所得税。特殊条件可能适用 14% 的税率（适用于法人实体）

（四）申请爱沙尼亚加密货币许可证要求提供以下文件：

1.来自每个国籍国家的有效护照复印件

2.委托书 (PoA)

3.详细的商业计划和财务预测（2 年展望）

4.简历 (CV) 列出所有参与者的就业和教育背景

5.将提供服务的网站地址

6.股东、董事会成员、最终受益所有人的无犯罪记录证明（不超过 3 个月）   *

7.所有列出的文件都必须由公证人证明，并用英语（或宣誓的英语翻译）进行加注确认。

（五）爱沙尼亚加密货币业务反洗钱法对合规官 (CO) 的要求。

合规官 (CO) 的职责包括：

组织收集和分析有关异常交易或涉嫌洗钱或恐怖主义融资的交易或情况的信息，这些信息在义务实体的活动中变得明显；

在涉嫌洗钱或恐怖融资的情况下向金融情报机构报告；

定期向信贷机构或金融机构的管理委员会或在爱沙尼亚商业登记处注册的外国信贷机构或金融机构的分支机构董事定期提交关于遵守要求的书面声明；

履行与遵守要求相关的其他职责和义务。

金融情报机构对合规官 (CO) 的要求包括：

只有在爱沙尼亚长期工作并具有履行合规官职责所需的教育、职业适合性、能力、个人素质、经验和无可挑剔的声誉的人才能被任命为合规官。CO 的任命与 FIU 协调。

FIU 有权从 CO 或的雇主和州数据库接收信息，以验证 CO 候选人是否合适。如果 FIU 进行的检查结果表明此人的可靠性因其过去的作为或不作为而受到怀疑，则此人的声誉不能被视为无可挑剔，并且有义务的实体可以特别终止 CO 的雇佣合同因为失去信心。

2018区块链很火，现在真正拥有国家区块链牌照的有哪几个，，求答案。

真正的区块链交易所牌照有：日本FSA牌照，马来西亚纳闽牌照，和新加坡MAS支付牌照。

欧洲的有：爱沙尼亚MTR牌照  马耳他牌照   和瑞士finma牌照

还有美国MSB牌照，美国MTL牌照，澳洲AUSTRAC牌照，加拿大MSB牌照 

这些都是真正的数字货币交易监管牌照。

目前申请最多的是：还有美国MSB牌照，美国MTL牌照，澳洲AUSTRAC牌照，加拿大MSB牌照  和爱沙尼亚的MTR牌照

爱沙尼亚MTR牌照监管范围和申请方式是怎样的？

楼主你好！很高兴回答你的问题。

爱沙尼亚于1999年9月加入世界贸易组织，爱沙尼亚于2004年5月1日加入欧盟，当前爱沙尼亚发展迅速。

2011年1月1日爱沙尼亚正式加入欧元区，成为欧元区地17个国家，另外值得一提的是2007年推行的数字化公民计划，对于区块链的支持者来说，爱沙尼亚是最有新引力的国家之一。

世界首个以国家名义发行ICO的就是爱沙尼亚。

监管机构

与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值，在爱沙尼亚与金融管理机构（金融管理局、金融情报单位）的沟通和互动要比美国或者新加坡容易的多。

爱沙尼亚牌照监管分为两种：分别是

1.virtuaalv??ringu raha vastu vahetamise teenus 虚拟货币交易服务许可

2. virtuaalv??ringu rahakotiteenus 虚拟货币钱包服务许可。

爱沙尼亚金融管理局对于爱沙尼亚加密货币交易牌照的颁发（即MTR牌照），在此之前法案不稳定、频繁修改。

自2020年3月10日法案正式实施、变动如下：

原来的加密货币交易牌照+钱包牌照两块牌照变更为一块，变更为“virtual asset service providers”

在爱沙尼亚当地必须实际经营办公（需要有当地办公地址、员工）

欧盟银行开设账户

实际缴纳1.2万欧元保证金

在此之前申请的爱沙尼亚加密货币交易牌照同需满足以上条件，在2020年6月底未完成将彻底注销；

如何注册爱沙尼亚MTR牌照做ICO发行?

不经意看到这个问题，刚好本人在爱沙尼亚有过五年的生活经历，希望我的回答可以给题主有帮助。

由于其高速增长的经济，资讯科技较发达，爱沙尼亚经常被称作"波罗的海之虎"，世界银行将爱沙尼亚列为高收入国家。

首先，以区块链技术为核心的智能化。爱沙尼亚应该是世界上最早开始以及区块链技术的国家，并且通过XRoad 系统保证国家的公共数据可以在分布式数网上进行储存。在区块链技术的基础上打造了一个 较为完整的智能化体系。

爱沙尼亚牌照包含数字货币牌照和钱包牌照两个牌照，这也是很多小伙伴选择的原因。

2020年3月份，爱沙尼亚重新修订《防止洗钱和资助恐怖主义法》,规定虚拟货币服务提供者将与金融机构平等对待。

修正案将于2020年3月10日生效。在现有虚拟货币活动许可证持有者内实施委更的截止日期为2020年7月1日。

所以目前爱沙尼亚的MTR牌照不再是离岸监管，正式变成了在岸监管。知名度，受认可度大大提高；但是面临的问题就是申请成本大幅度上升。目前申请MTR牌照，需要在爱沙尼亚实际注册，需要实地经营地址，实际办公人员，包括银行开户验资。这个对于很多中小型交易所客户来说，都是一笔不菲的资金。

目前爱沙尼亚牌照，还可以办理，但是费用，时间都大幅上升。

爱沙尼亚牌照的最新注册细则：首先还是需要一个监管公司，申请爱沙尼亚公司：

1.拟定爱沙尼亚公司名称进行核名，通过后即可注册

2. 提交无犯罪记录证明，POA公证协议。

3. 注册人护照扫描件

4. 有80%左右概率会被抽查到去面访。需要掌握英语或爱沙尼亚语，且通过率不是百分百，律师会培训2小时，费用自付。

5. 可以不去面访，需要每年支付，其他资料正常提供

6. 可代持牌照，仅需提供名称即可，费用每年自付

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