司法区块链技术区块链刑侦

古泉财经 2022年12月28日 02:51 92 0

今天给大家聊到了区块链刑侦，以及司法区块链技术相关的内容，在此希望可以让网友有所了解，最后记得收藏本站。

银行卡被外地刑侦大队冻结，要求去当地公安局配合调查，但是没法过去，银行卡还有什么办法解冻?

银行卡被外地刑侦大队冻结，要求去当地公安局配合调查，

不去的话存在强制传唤或拘传的情况，话说你这边卡都被冻结了且收到公安传唤电话，你为什么不去呢？

如果说因为工作繁忙或者需要照顾家人等客观原因，那么可以和办案民警协商到场时间，确实有状况也是不会难为你的，如果单纯因为距离原因懒得去，个人感觉还是要去一趟的，首先配合公安机关是每个公民的法定义务，其次你都涉案了你还不去主动解决，等公安机关找你那可就不是舒舒服服的过去那么简单了。

常见冻结原因有网D、区块链、外贸、诈骗、洗钱等，以网赌为例，很多时候因为网站所提供的收付账户为第四方提供的，而第四方支付除了用于赌资流转外还用于很多犯罪行为中，所以可能你只是网站上个分，但是因为和涉案账户发生交易关系，从而被公安机关司法冻结。

同理利用区块链进行涉案资金转移，利用外贸违规换币账户进行资金流转等都是被查处并冻结的原因，冻结时间从三天到六个月不等，既存在提前解冻的情况也存在到期续冻的情况，这个和办案人员的工作进度有关。

当被司法冻结后还会面临银行惩戒风险，很多网友司法解冻后发现被限制仅柜台交易了，所以说如果不及时处理，所遗留的问题和影响还是很大的。

冻结自己银行卡：

1、短期冻结：

1.1用电话银行口头挂失，挂失一次生效5天，5天后自动解挂，可以反复操作；1.2可以在自动取款机/网银/手机银行上故意打错密码3次，卡即可被冻结：基本是在24小时后自动解锁，或者拿身份证去银行网点柜台解锁；2、长期冻结：持身份证及银行卡，到银行柜台进行注销银行卡操作。　冻结银行卡可以自己操作，操作的时候要区分是短期还是长期冻结。如果是短期冻结，可以用电话银行口头挂失，挂失一次生效5天，5天后自动解挂，可以反复操作；也可以在自动取款机/网银/手机银行上故意打错密码3次，卡即可被冻结如果是长期冻结，需要持身份证及银行卡，到银行柜台进行注销银行卡操作。

司法区块链技术区块链刑侦

提现到银行卡被异地刑侦冻结了，该怎么办？

今年以来很多银行发布了对银行卡进行管制的消息，银行方面认为银行卡属于银行针对个人发布的仅供个人使用的账户，个人不应当将本人账户转借他人或售卖他人使用，这是属于违法行为之所以定出这一条规定，是因为近些年以来很多诈骗团伙，赌博团伙等违法犯罪团伙，利用他人储蓄卡对违法收入进行洗白转账，很多为了贪图一时牟利，将个人账户转介甚至售卖给他人使用，违法集团将这些收收来的卡用于洗白转账，分流违法犯罪收入，所以今年以来公安机关进行了断卡行动，针对有异常的银行卡账户进行冻结。

一、提现到银行卡被冻结，很有可能是因为这笔款项有问题。

如果银行卡平时使用没有问题，仅仅提现一笔资金到银行卡内，银行卡就被冻结，很有可能这笔资金有问题，不是正常性收入，将通过赌博平台或者区块链平台得到收入，在提现时容易被银行风控或者被公安机关电诈部门进行冻结。

二、如果被异地刑侦部门冻结，该如何办？

这种情况很有可能该笔资金提现涉及到电诈问题，资金为有问题资金。首先自己要清楚明白自己行为有没有违法，如果确实有违法行为，积极联系对方刑侦部门进行沟通处理，及早交代个人问题，协助公安部门抓获主犯，才能减轻自身罪。如果自身确实没有违法行为，那么也可以联系对方刑侦部门，提出自己意见和诉求，要求对方行政部门尽快查明事实真相，还自己清白给自己银行卡进行解封。

三、对待银行卡还是要慎重使用。

这些年以来，国家一直针对电信诈骗，打击力度非常严，对很多人的银行卡进行资金封控，如果银行卡借于他人使用，帮助违法犯罪集团进行事前或其他违法行为，都会被封卡，甚至受到法律惩处，所以对待个人银行卡要保管慎重，不要为了一时便宜而将自己身陷囹圄。

诈骗已成为生活中最大危害，能谈几个实案，让大家注意一下吗？

我身边有两例，都非常高效，几乎是无解。

一、一朋友竞竞业业做了十多年传统行业，小争了一千多万元，后面一个要好朋友邀请他成立一个特种仓储（花炮仓库）公司，经调研考查，快的话三、五年就回本，总投资大约是4千万元左右，我朋友投了1200万元，占公司30%股份，不参与公司管理。他朋友（骗子）承诺投入3000万元（实际投入是以公司名义贷的款），担任法定代表人，占70%股份。中间过程就不说了，三年后，结果是骗子在外借贷了上亿元，且一分没有用在公司运营上，我朋友投入1200万元，一分红未分到，还被列为被执行人。骗子家的亲戚都是当地的公务员，财产早合法转移。因为我朋友在成立公司时，已授权骗子全权处理公司事务，所以没有任何办法维权。

二、一朋友前些年做生意挣了些钱，遇到了一个法院系统正处级干部A，A的老婆B开了一个保健品公司奇葩健康公司，经过A的花言巧语，我朋友计划与B成立了一个代理销售公司冤大头公司，经分工，奇葩公司负责生产，冤大头公司负责销售，成立冤大头公司时，因为身份等原因，先让我朋友把冤大头公司成立起来，再与奇葩健康公司签有巨额任务的销售合同（A说为了好融资），同时与B签订入股合同。在运营过程中，B迟迟找理由，没有实际履行办理工商登记手续，不久，B也把奇葩健康公司的股份转让给别人。这样，拖拖拉拉一年后，奇葩健康公司直接起诉冤大头公司未完成销售任务，冻结了冤大头公司和股东个人的全部资产，又经过一年的时间，法院判决冤大头公司赔偿奇葩公司大几百万元，直接造成我朋友事业严重受阻，且损失近千万元。这个判决书，行内人都说是“奇葩判决”。

人为什么会被骗？可能是两种不同的心态：一是明知不可为、不能为，也想试一试的“关心则乱”；一是利益熏心的“占便宜”。 “关心则乱”情有可原，“占便宜”便是自作自受的活该。

总结生活中见过的几种诈骗，篇幅较长，诸君需耐心。

一、集资诈骗案例

安徽省亳州市中级人民法院经审理查明：被告人唐XX原系安徽省万物春科技开发有限公司董事长、法定代表人，曾因犯诈骗罪、脱逃罪于1989年被判处有期徒刑十六年，1999年被假释。2004年6月至2007年3月，唐亚南伙同他人以高额回报为诱饵，夸大、虚假宣传万物春公司养殖梅花鹿的经营状况，在安徽、河南、河北、山东、江西、江苏、北京等7省市116县区，以万物春公司的名义先后与49 786人（次）签订《联合种植养殖合同书》，非法集资人民币9．73亿余元，所得款项绝大部分被唐亚南等人用于个人购车、购置房产、挥霍、转移隐匿以及支付先前集资的本息、发放高额集资业务奖励及业务提成等。至案发时止，尚有集资款人民币3．33亿余元无法归还，并导致一名被害人自杀。

亳州市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人唐XX死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。宣判后，唐亚南不服，提出上诉。安徽省高级人民法院经开庭审理，依法驳回唐XX的上诉，维持原判，并依法报请最高人民法院核准。最高人民法院经复核认为，被告人唐XX以非法占有为目的，伙同他人采取虚构资金用途、隐瞒公司亏损状况的方式骗取他人钱财，其行为已构成集资诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，给人民群众利益造成特别重大损失。唐亚南策划、指挥集资诈骗活动，系主犯，并系累犯，犯罪情节特别恶劣，罪行极其严重，依法应予严惩。因此，依法核准安徽省高级人民法院维持第一审对被告人唐XX以集资诈骗罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事裁定。

二、电信诈骗案例

又见“李鬼”装“李逵” 锦州公安果断出手防范损失

锦州市公安局合成作战中心接到平台预警，周女士接到了疑似冒充公检法的诈骗电话。接到预警后，值班员立即与周女士取得联系，得知周女士接到“公安局”打来的电话，称其名下有一张银行卡涉嫌非法洗钱案，周女士已经根据“公安局”的“要求”将名下所有银行卡尾号和卡内余额告知了对方。

根据工作经验值班员立即识别出，通过电话向周女士索要银行卡尾号及卡内余额等重要信息的，一定是电信诈骗不法分子。据此，值班员向周女士进行了告知，劝阻其不要再透露任何信息，尤其是密码和验证码等关键信息。但周女士对真正来自公安机关的值班员身份并不信任，值班员告知周女士到属地派出所，与民警面对面说明情况，并让派出所民警证实值班员身份。可是，在派出所得到了肯定的答案后，周女士仍对值班员身份存疑。万般无奈，值班员只得告知其拨打110，并由锦州市局指挥中心、刑侦合成作战中心和周女士建立三方通话，方使周女士相信了值班员的身份，但通话中听得出，周女士心中仍有疑惑。

结束三方通话之后，值班员立即回拨给周女士，果然，周女士对骗子的剧本还是有些相信，值班员对周女士进行耐心的讲解骗子的话术，通过交谈得知，周女士是某高校教师，恰巧值班员也是该校毕业，值班员通过讲述二人之间共同的话题拉近了彼此的关系，最终周女士相信真正的警察，并将事情的整个经过娓娓道来。

原来，周女士在接到我们劝阻电话之前接到了一个陌生电话，对方自称是锦州市公安局刑侦支队叫何洋的“警官”，称接到了天津市公安局的协查，周女士名下有一张2018年12月在天津市宝坻区办的银行卡，该卡涉嫌“刘芳非法洗钱案”，所以周女士是该案的嫌疑人，如果想洗脱嫌疑，得去天津报案。随后该人又将电话转接到自称是天津市公安局宝坻分局叫葛道的“警官”，“葛警官”对周女士说，如果想洗脱罪名就听他的，要求将周女士名下所有银行卡号、卡内余额告诉他进行登记，称之后会对财产进行冻结，如有不属于周女士的钱，会充公，然后就证明是清白的了。之后要求周女士加他QQ，进行“做笔录”，并展示了自己的“警官证”，要求周女士要对此事保密，不告诉任何人，包括家人，并且随时报告自己的动态，如果不这样做，就不帮助周女士证明“清白”。因为对方能准确报出周女士的姓名、身份证号码、包括展示给周女士的“通缉令”上有周女士的照片，所以周女士对骗子的话深信不疑。

值得欣慰的是，通过值班员近两个小时的劝阻及解答，成功避免了一起我市居民被电信诈骗案件的发生，周女士并未出现经济损失。

三、找人办事遇到的诈骗

社会上存在求人办事的现象，利用对方急于求成想走“关系“的心态，自告奋勇的向受害人保证或许诺认识某某领导，能“办事儿”之类的话，索要好处费，一旦给了钱后，往往不起任何作用，最后都是受害人的钱财被诈骗所收场。给大家一个案例予以警示，再遇到自称能办事的人，不要轻易被骗。

以帮忙办理病退、购买经济适用房为幌子，男子王某先后二十余次实施诈骗，涉及钱财423万余元。日前，潍坊市安丘法院开庭审理此案，判决被告人王某犯诈骗罪，依法判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币30万元。

2013年8月份，黄某通过朋友认识了王某。2016年初，王某表示可以帮黄某办理病退，并提出需要15万元“疏通关系”。黄某了解到办理病退退伍之后可以按月领工资，但考虑到15万元毕竟不是小数目，就没有立刻答应王某，表示要和父亲商量一下。此后王某多次向他“透露”，自己有“路子”，还表示办理病退要抓紧时间，政策改了就无法办了。最终，黄某被王某的花言巧语说服，2016年3月份，先后向王某转账16万元。而仅仅两个月后，得手后的王某又向黄某提出，他能在青岛购买经济适用房，并表示房子就在青岛市五四广场后面的一个小区里，面积70多平方米，地理位置优越，升值潜力巨大。见黄某心动后，王某表示要先把8万块钱的房款转给他，于是黄某就在2016年8月通过ATM机给王某转账8万元房款。此后黄某再问王某买房的事，王某就推脱正在办着，让黄某“再等等”。

2016年11月份，王某再次打电话给黄某，表示可以帮忙将他退伍之后的保险转到当地社保局，这样等黄某退伍之后的保险能比在部队上的多，黄某当时就相信王某的话，先后给黄某转账5万元。就这样，黄某就等着王某给他办成的消息。

2017年2月，黄某因为父亲生病就提前退伍回家，至同年3月份，王某给黄某打电话问其退伍费发下来了没有，并提出让黄某把退伍费打到他的卡上，他通过关系能把黄某的退伍费提高，黄某初期并未同意。王某就前往黄某住处，并当着黄某的面写了“保证书”，保证把黄某的退伍费在5到7天内返还到黄某的卡上。此后黄某把退伍费21万余元先后转给了王某。一周之后，黄某见自己的退伍费没有转回来便质询王某。王某表示走账有点慢，最长半个月的时间。此后，王某还以经济适用房价格提高为由，再次从黄某处诈骗钱财11万余元。

2017年8月中旬，黄某接到一个自称是刘助理的人打来的电话，说他到青岛给黄某办经济适用房的交接工作，后黄某多次给刘助理打电话要求见面未果。2017年9月的一天，黄某突然接到刘助理的电话，刘助理在电话里对黄某表示，说自己是冒充助理，他也被王某骗了，此后，刘某还在电话中告知黄某，王某因诈骗钱财已经被当地警方抓获，此时的黄某方才如梦初醒，知道自己被骗。

据了解，2014年5月至2017年8月间，王某以帮忙办理病退、购买经济适用房等名义，先后实施诈骗22起，诈骗金额共计423万余元，受害人达十余人。日前，安丘法院开庭审理了此案，法院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依照《刑法》规定，判决被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币30万元。对于相关受害人损失，判决王某依法予以退赔。

四、金融诈骗案例

1、以贷款的名义诈骗

近年来，贷款行业不断出现各种被骗、被套路的案例，受害人都是被看似正规的贷款程序、超低的利息吸引，结果平白被骗走了钱。

居住在贺州市八步区建设中路的黎先生在手机上的某视频APP中看到了一条贷款广告的视频，黎先生点开了广告上所谓的贷款平台链接，按照平台上的要求填写了自己的姓名、电话、身份证号码等个人信息。

次日上午，黎先生接到一个自称是中信集团有限公司的“张主任”的电话，他告知黎先生贷款申请表已通过审核，但是需要提供银行流水才能贷款，如果没有，可到当地银行办理一张新卡，并存入需贷款金额的20%作为还款保证金，以查验其是否具备还款能力。为能顺利贷款，黎先生按要求存了23000元的验证金，并发送银行账户给“张主任”，告知他钱已存好，“张主任”表示要等银行确认。

过了没多久，黎先生的手机收到一条验证码信息，“张主任”让黎先生将验证码告诉他。黎先生心想银行卡在自己手上，而且银行卡密码也没告诉对方，自认为是安全的，便将验证码信息告诉给“张主任”。可紧接着，黎先生的手机就收到一条短信，显示他的那张银行卡被转出了23000元，这时，“张主任”又让黎先生转钱到银行卡上去“增加流水”。感觉到不对劲的黎先生让“张主任”将23000元转回，不想，这时“张主任”竟联系不上了，黎先生这才意识到被骗了。

2、套路贷中的套路，总结可能不够全面，希望能帮忙汇总

套路贷是民间借款中由来已久的诈骗方式，主要是利用借款人急于借钱的心态，采用欺骗、威胁、逼迫的方式签下虚假合同，勾结黑恶势力采用暴力催收的方式让借款人变卖家产还款，社会危害性极大。我总结有这么几个套路

（1）阴阳合同可能需要抵押不动产和砍头息

因为套路贷人员主要目的是要把欠款人所有资产全部掏空，所以有相当一部分套路贷是需要不动产进行质押的，并且质押比率只有市值的6成甚至更低。套路贷人员通常是要求与欠款人签订借款协议需要在公证处进行借款公证，以保证在欠款人还不上钱的情况下通过法院进行强制执行以获取欠款人名下财产。在借款过程中采用忽悠、哄骗的方法让欠款人签下不符合实际情况的合同，比如明明借贷利息每月20%却被改成了3%，超过合同标明的利息被说成是服务费。再比如你借了8万，在合同中标明是10万，再告知欠款人这2万是首月利息即砍头息，每个月是要按10万本金还款，并且利息实际是按照20%收取的。并且在欠款人在还款过程中，套路贷人员会要求现金还款或把钱还入套路贷人员指定的账户中，但是这些账户和套路贷人员可能仅仅是一个单位的，甚至没有直接关系。

（2）假的银行流水

套路贷人员会跟随欠款人一起去银行提款，比如10万元提出来，再拿走2万元，并这种情况是在无摄像头的偏僻位置，很难获得证据，只要有了银行流水，就是最直接的证据，配合在公证处出的借款合同在一起，起诉到法院也不怕。

（3）在欠款人逾期后纠结黑恶势力进行暴力催收

由于套路贷利息非常高，而且时间比较短，所以一些人在规定的时间内根本还不上，或者故意制造障碍让你还不了钱，比如不提醒、在还款人联系不到人，那么一旦逾期后，罚息相当高，再加上利息一起根本还不起。当你还不起钱，就会勾结黑恶势力到欠款人的家里堵门、泼墨汁、刷大字、静坐，甚至对欠款人以及家人进行拘禁、殴打。迫使欠款人变卖家产还款。

（4）法院申请强制执行

在近两年国家打击黑恶势力，很多套路贷也不再进行暴力催收，当欠款人还不起钱就会到法院申请强制执行，拍卖欠款人名下不动产进行偿还。

其实民间借款中的高利贷就是套路贷，高利贷基本都是涉黑的，做高利贷的基本没有不想把欠款人家底掏空的。

结尾，如果总结不到的，需要诸君一起努力。

分享一下我个人的经历吧！

那是二十多年前福建省邵武市的某一天。：：

由于地址不详细。我找遍了整个邵武市的整个市郊区，却连一个影子也没有见到。

眼看太阳下山了，天也快黑了，奔波劳碌了一天又累又渴，心又焦虑不安了。

在回到一个大马路十字路口的时候。我前面的一个男的走路很冲忙的样子。他突然弯下腰不知从地上捡了什么东西？见我走路经过他面前，就叫住了我，叫我帮他看看。我的好奇心战胜了大脑？？真的看了。原来是一块手表！我也没想要的。这时他说：：见者有份。我们就看了手表的后面。标签上写着8万8千8十8元。我还是往回走。不想那手表事。那男人讲！见者有份，我不能不分你一半的。可这手表太贵了。你有现金吗？有多少就给我多少吧？这手表归你？

我一听他向我要钱，我就说我没有钱呀？你自己捡的，表你拿去好了，我不要这么贵的表。

其实说实话，那次我包里有六千元现金，全部都是一百一张的。我自己都没有动过。是上午才取出来带走的。那是我辛辛苦苦存了半年的工资。自已都舍不得花呢？怎么可能给他呀？？

他见我手上戴了戒子。那时的黄金很贵的。这戒子是一个朋友带我去金店订打的。那时订打来都是五百多接近六百了。

他叫我要嘛把戒子给他做压金。他去找个买手表的人过来买。我手上戒子给他，他手表给我做抵压，省得双方都不守信跑了。

我听他这样说！就把手指上的戒指取下来交给他了。

一直到天很黑了都没有等到那男人的到来。我心里也不安了。就打了市内我朋友的电话。朋友找到我后，我把手表给他看了。他打开后里面全/是废纸。什么都没有。朋友问我到底怎么回事。我拒实告诉了他。他也当时气得大骂我。说还好钱没有给他骗走。要不然你连回去的错费都没有了。他帮我找了一家可靠的宾馆。住了一夜。第二天他直接开车带我去找到了哥哥。原来哥哥的'厂里离市区还有二十公里路程。怪不得找不到[捂脸][捂脸]

从这件事上。可以看出来了。骗子无所不在。骗子花样百出。骗子应该是收到法律的制裁。骗子的花言巧语叫你防不胜防。如果后面不信不贪婪的心就不会被骗正了金戒了。

从那冷事件后。我再也不相信任何人了。看见了那些人直接无视不答理了。上次当就吸取了一次教训。所以人是活到老学到老。完全没有一程不变的。

这就是我人生的一个乌点。

网络诈骗层出不穷，千万小心不要上当受骗。

案例一，女子兼职网络提高排名被骗走16万元

近日，西宁市一女子兼职网络提高排名被骗走165200元。警方提示，近两年网络提高排名类诈骗十分常见，都是以提供高佣金为诱饵实施诈骗，市民切勿相信此类陷阱，以免上当受骗。

5月30日20时，市反电信网络诈骗中心接到市民赵女士报案称：其于5月25日收到一条陌生号码发来的短信。对方称赵女士网购信用较好，邀请其进行销售评价，工资150元/天至300元/天，一单一结可在家做。赵女士当即加了短信中的QQ为好友，不过对方并没有提销售评价的事，而是问赵女士是否做兼职。

赵女士经过一番询问后得知，对方所说的兼职十分简单，就是给网店提高排名，每单能获得10%的提成，只要坐在家里就能赚钱。赵女士很心动，当即表示愿意做。很快，对方发来了工作流程和申请表。赵女士填写个人信息后，便开始按照流程操作。

点击对方发来的购物链接，赵女士先下单。不过，根据工作流程，赵女士不通过支付宝付款，而是用手机银行向对方所提供的银行卡内转账。做完一单后，赵女士要求返还本金和佣金，但对方表示，要做到一定的任务额度才能返钱。于是，赵女士按照对方要求继续下单。在做到对方所说的任务额度后，对方又以链接超时、数据被冻结需重拍激活等为由，再次要求赵女士付款。

就这样，赵女士为了拿回自己的钱，前前后后支付了165200元，最后发现自己已经被对方拉黑。而由于其付款没有走正规付款途径，在淘宝网店中下单的商品也没有购买成功，可谓财货两空。

此类骗局中，骗子先抛出“糖衣炮弹”——淘宝信誉良好，让受害人从心理上放松了警惕，觉得这是一种福利，进而在贪小便宜的心理下落入骗局，随后，骗子让受害人提高排名购买的物品一般都是虚拟物品，能方便地在网上使用，一旦使用就不可能退款了，甚至有的看似是扫描二维码拍物品，实际上是直接给对方账户转账。

案例二：案例介绍：去年8月，裘某在网上看到一则无抵押贷款广告，于是联系对方表示想要贷款10万元。对方要求裘某先办一张银行卡并存入9000元“保证金”，随后对方又向裘某索取了银行卡号、密码及验证码。当天晚上，在对方的要求下，裘某又给对方银行账号转入1万元“手续费”。交了近2万服务费，贷款却迟迟没有动静，后来对方甚至联系不上了，裘某这才意识到自己是被骗了。

2016年我们在银行贷了一笔钱10万，一月一还息期限为3年，到期我们连本带利还清，过了几天银行工作人员通知我们一笔10万的袋款到期了，我们说我的贷款以还清了，他们说还有一笔10万。这一笔贷款我们不知道怎么回事，是当时贷款签手续的时候信贷员让我们多签的，当时签手续的时候，我还说。怎么这么多呀？信贷员说现在要求严没有这么多手续贷不出钱来，就这样，什么都弄好了。字都签好了。银行工作人员告诉我们，今天没有钱了，明天你们再来吧！其实钱当天就出来了。是他们把钱拿走的，2月17号。第二天我们去，2月18号拿的，这样银行工作人员是不是属于诈骗？弄到现在，银行还起诉我们。他们弄这一笔钱，还是连本带息三年还清的。银行工作人员骗人，真是太好骗了，他们串通好的好的。

首选第一位是今年暴发的p2p庞氏大编局（金融诈骗），第二位是冤假错案的暴发（司法诈骗）

现在很多所谓的成功学讲师。利用区块链来骗钱的。比如普华的翟红鹰。号称自然禅传人。其实是自然骗传人。他以区块链云盒产出所谓的bsc积分来兑换sea。八九万一台。说的天花乱坠。一天产17个积分。一个积分几块钱。那意思是你买了就躺着赚钱了。结果你买了产的积分没几个。还卖不了。平台只允许他自己交易。云盒六七千快也卖不掉。他利用合同漏洞来约束你，保护他的行骗合法化。还没发起诉他。还用假名字翟山鹰来讲课，解密骗局，自己来圈粉屠宰。一年上好几个项目。一会上市一会上交易所。无非就是换着名头骗没谱，你一质疑他就拉黑禁言删除你。千万别投资普华的任何项目，已经有很多人上当受骗了！

不管对方使用任何方法，套路，只要你不贪，对方就无可乘之机。

好人好自己，恶人恶自己，套路套自己，诈骗骗自己，小偷最后偷了自己的人生。

因为我们的一言一行一念最终会百分百连本带利息回到自己身上。这叫宇宙的真相，实相，这叫轮回，也叫因果。

中国有句老话，钱不是好来的，不会好走。如果钱是带着诈骗盗窃坑蒙拐骗，抢劫，伤害一切人或者动物的利益而得到的钱，不正当来的，其实是给自己埋下了一个定时炸弹。看看很多有钱人，企业家，遇上事一下什么都会失去。

我们不去不与取别人的财务或者物质，就没有人来伤害我们自己的财富。

再看看什么是钱？中国早期的钱，圆形方孔，说明钱的奥秘，钱是通货，滚滚财富给我们用用而已。中间的方孔，代表正，君子爱财，取之有道。

所有自以为聪明的人，为了钱，用了种种策略套路邪术，手，心短时间获得了财富，其实是提前消耗了自己的福报，福报消耗干净。灾祸就会上门，而且是祸不单行。

我们每一个人是钱的流通者，而不是占有者。霸占者，。没有一个人可以霸占财富和拥有财富，很多权贵把钱带到坟墓，照样给你挖出来，来的时候光光来，走的时候只有善恶业跟着走。

苦海无涯回头是岸。莫因为游戏中的道具【钱】游戏币。，而犯下大错误，最后自己给自己挖下大陷阱。

今生欠钱不还的，来生牛马驴驼来还。尤其是欠众人的钱，这个后果很可怕的。

所以记住不要贪，谁也骗不了你，就算是被骗了，不要伤心，是你的谁也拿不走，能拿走的不是我们的。如果是你的，他只是暂时保管，最后连本带利息还会回来。

因果不亏钱任何人。阿弥陀佛。

当心杀猪盘电信诈骗，我于19年10月份被一个陌生人加上微信并把我拉进了叫启牛军团演播室听鸿运讲课推荐股票，逐渐被他们迷惑忽悠下载了他们给的恒丰证券融资融券假平台，群里50多人有48个是骗子扮演的托，11月份被骗八十万血汗钱，在这里希望看到的人能够以我为戒，切莫上当受骗了。如今骗子无处不在无处不骗，诈骗泛滥猖獗成灾，报警立案也破案率非常低。切记切记！

今年上半年，我配合某地的警方，捣毁一起重大诈骗案，受骗的人有几百，来自全国各地。

去年，我在某直播上购物，被人骗了，后来我多次看她的直播视频，注意到这个主播是典型的职业骗子。受害者在她直播的时候，叫她还钱，立马被秒拉黑，在她作品下评论，被她删除。

看见很多打工的人不容易，我下定决心，一定要将骗子抓进监狱，为民除害。

有的受害者建群，微信群，拉更多的受害者进群，群里有的受害者被骗五万，有的高达十万。有的受害者去骗子当地派出所或自己户口所在地报案，因为证据不足或者自己的文化有限，材料准备不充足，派出所不给与受理，说这是民事纠纷，建议走法院申诉。

后来，我们扩大宣传力度，收集更多的受害者的证据，最后，有善良热心的人帮我们打入骗子的内部，陆续提供给我们更多骗子诈骗证据，包括视频，转账和聊天记录，简直是触目惊心，骗子有十多个微信号和手机，手机号码，绝大多微信号是别人的身份证或者网上购买的身份证来购买手机号码，注册的微信号。

受害者多是外省，也有骗子本地的周围地区。

最后，由骗子就近的受害者拿到核心的证据和群里很多人的受骗证据，去骗子当地的派出所报案，派出所接待的人依然不怎么理睬。受害者没有办法，只好去自己所在地的派出所报案，当核心的证据展示给警方，警方感到事态严重，疑似网络诈骗案，背后可能有更多的受害者，决定受理证据，先调查。

调查结果出来后，因为涉及到非自己管辖属地，警方决定将立案受理书上报上级公安机关，由上级公安机关决定，还好都是同省同地区，上级局下达指令到骗子当地派出所，指定骗子所在地的派出所，由两地派出所进行联合抓捕。

当线人即将要被暴露，骗子开始警觉的时候，我们通知到警方，警方决定立即抓捕。那天，线人引骗子出来，骗子带了一个男年轻人一起，开车到线人指定的地点。警方在附近潜伏，将骗子和年轻人抓住，连夜带出当地，突审，发现那个开车的年轻人不是骗子的同伙，而是骗子即将要钓鱼的受害者。

至今，骗子被抓进监狱，等着她的是法律的严惩。整个案件曲折，环环相扣，如电影大片离奇，在我的组织下圆满结束，这个案件在各大门户网站多有报道，影响广大。

通过这个案件，我也学到不少的经验分享给大家:

1，任何以高额回报等诱饵，叫你先汇钱，无交易保障的，都是骗子。请远离这些无本万利的平台。

2，感觉自己被诈骗，保留好证据，微信聊天记录，通话录音，交易订单，尽早去派出所报案，证据一定要充足。报案材料提前准备好。

3，不排除有的派出所不会受理受害者的案件。这个时候怎么办？网络诈骗案基本上受害者众多，受害者通过多种渠道如群，直播平台等揭发骗子，拉更多的受害者进群，扩大影响，收集更多的受骗证据，等待时机才进行报案。

农行卡被刑侦冻结了怎么办

协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求区块链刑侦，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。建议卡主本人携带有效身份证件及借记卡到任意农行网点核实具体原因。

（作答时间区块链刑侦：2020年10月13日，如遇业务变化请以实际为准。）

刑侦冻结银行卡六个月到了然后被续冻，续冻六个月到了呢，还能在冻吗？

只要案子没有结束，就一直会被冻结，如果案子结束了，冻结的银行卡6个月之内会解冻根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十六条规定:冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。

拓展资料：

银行卡被公安机关冻结，往往是以下两种原因：

一、银行卡及卡内资金，与犯罪行为人有关公安机关在查办案件过程中，如果涉及到赃款赃物，就倾向于将涉案的赃款赃物全部查封、扣押、冻结。犯罪嫌疑人名下的房产、车子、银行卡、股票、证券、股权等全部财产，都会部分或者全部予以查封、扣押、冻结，方便查明案件事实，也方便罚金刑、没收财产刑等刑罚的执行。另外，这些犯罪嫌疑人的近亲属名下的房产、车子、银行卡、股票、证券、股权等财产，公安机关也会视案件情况，对其中部分或者全部进行查封、扣押、冻结，避免犯罪嫌疑人及其近亲属转移财产。

二、银行卡及卡内资金，与公安侦办刑事案件相关联。

卡主被冻卡的主要四种情形

（1）卡主银行卡进行过网上赌博，或购买网络违法彩票现在许多人会在闲暇之余，通过手机微信等方式进入各类违法的赌博网站、彩票网站或下载APP进行赌博或购买违法彩票，认为可能只是一种休闲娱乐活动。但由于网赌平台往往会用洗钱团伙的银行账户进行走账，会很容易导致银行卡被冻结。

（2）卡主从事虚拟货币/区块链交易，进行投资行为如果经常性从事虚拟货币的，被冻结银行卡很容易收到违法犯罪团队转入的银行资金，很容易被公安冻结。

（3）卡主从事外贸收到其他陌生第三方的转款，或主动换汇此种情况下，被冻结银行卡往往并未参与或从事过任何违法犯罪活动，从未进行过网络赌博、购买彩票等违法活动，也未参与过电信诈骗等犯罪活动，但却被公安机关冻结。那么，就需要自己仔细排查近期的所有银行往来流水情况，尤其是进账的流水，非常有可能系因有涉嫌诈骗、赌博、洗钱等犯罪嫌疑人员或平台的资金转入而引起了公安机关的冻结措施。

（4）卡主收到正常资金，但由于汇款人银行卡被冻结而受到影响如卡主并未参与任何违法犯罪，也系收到正常款项汇入，但如果上家汇款人银行卡涉嫌刑事案件被冻结，也可能导致本人银行卡被冻。

币全假交易所破案了吗

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9月26日，湖南省衡阳县公安局公告，破获“9.15”特大洗钱犯罪集团案。本案中，犯罪集团涉嫌利用虚拟货币交易进行洗钱，金额高达400亿元。，已卷入300多起电信诈骗案件。

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我国破获多起虚拟货币洗钱案件

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据湖南衡阳县公安局披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被骗780万元入手，深入研判，并仔细调查，2021年12月和2022年7月在海南、广东、福建、江西等地多次被网络采集。全链条捣毁以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93名，捣毁洗钱跑分窝点10多个，缴获涉案手机、电脑100余部，涉案资金3亿元。案件被查封冻结，为被害人挽回经济损失780万元。

经查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某为首的犯罪团伙先后联系国内多个城市的收付点，将诈骗、赌博等犯罪资金兑换成虚拟货币变现为美元进行洗钱。 . 白，最后利用国内多家公司，利用非法汇款，将资金交给其他金主，攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。

近年来，我国破获多起虚拟货币洗钱案件：青海海西州公安局捣毁了一个利用虚拟货币“跑分”洗钱的犯罪团伙，涉案资金达5000万元上述文章内容；内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起虚拟货币跑分洗钱案，涉案金额超8000万…

据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新渠道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币逾110亿元。

今年4月，公安部刑侦局局长刘忠义在国务院新闻办新闻发布会上表示，随着打压治理的不断深入，一些新变化、新特点在电信和网络诈骗犯罪中已经出现。其中，从资金渠道来看，降低了传统三方支付和企业账户洗钱的比例，大量使用跑分平台和数字货币洗钱，尤其是usdt (泰达币) 是最严重的伤害。

继续打击国内虚拟货币交易投机行为

9月26日晚，中国人民银行发文称，继续严厉打击国内虚拟货币交易投机行为，中国在全球的交易占比大幅下降。严厉打击非法集资。五年来，共查处非法集资案件2.5万起。

虚拟货币交易炒作扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。多年来，我国不断加大打击力度。

2021年9月，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止虚拟货币结算和提供交易者信息相关服务，将依法追究刑事责任从事非法金融活动。

《通知》重申，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。开展法定货币和虚拟货币兑换业务，虚拟货币之间的兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币提供信息中介和定价服务相关交易严禁并依法坚决取缔非法出售代币、擅自公开发行证券、非法期货业务、非法集资等涉嫌非法金融活动的经营活动。从事相关非法金融活动构成犯罪的，

《通知》强调etc 虚拟币，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金划转、清算、结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的经营活动。保险业务可将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规线索应及时向有关部门报告。

同时，虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗的，相关民事法律行为无效，造成的损失由自己承担；涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，有关部门应当依法处理。调查。

在《通知》下发前，中国人民银行相关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易投机提供服务的情况，约谈了部分银行和第三方支付机构。中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱正常经济金融秩序，滋生非法跨境资产转移、洗钱等违法犯罪活动风险，严重损害人民财产安全。银行和支付机构不得为相关活动提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面查明虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户，及时切断交易资金的支付环节；分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特点，加大技术投入，完善异常交易监测模型。提高监控识别能力。

海外也在加大打击虚拟货币洗钱的力度

不仅是我国，全球很多国家也在打击利用虚拟货币洗钱等犯罪活动。

2 月，美国当局逮捕了他们的丈夫和共同被告，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易所洗钱数十亿美元。

印度执法局今年 8 月表示，已冻结印度最大的加密货币交易所 6.467 亿卢比（5484 万元人民币）的银行资产。印度执法局发现，该交易所通过购买加密资产积极协助约 16 家金融科技公司参与洗钱活动。

为了打击利用虚拟货币洗钱，很多国家已经出台或计划出台相关规定。

9 月 23 日，英国推出了一项新的反洗钱法案，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结和追回用于洗钱、毒品和其他犯罪活动的加密货币。

9 月 16 日，白宫发布了加密货币监管框架，包括金融服务行业应如何发展以使跨境交易更容易，以及如何打击数字资产欺诈。

越南国家银行今年8月也表示etc 虚拟币，将加强对虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，并正在全面研究是否将虚拟货币纳入反洗钱法。

（原标题《惊呆了！涉案金额400亿元，特大虚拟货币交易洗钱案破获！93人被采取刑事强制措施》）

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